Articoli antiriciclaggio

Crotone,

Crotone: Denunciate dalla Guardia di Finanza dieci persone per violazione norme antiriciclaggio

Sono dieci i soggetti deferiti all’Autorità Giudiziaria dalla Guardia di Finanza di Crotone a seguito delle attività di approfondimento delle “segnalazioni di operazioni sospette” trasmesse dai soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n.231/2007). I minuziosi accertamenti svolti dalle Fiamme Gialle calabresi, in relazione allo sviluppo di 17 segnalazioni, hanno consentito di rilevare la […]