I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, hanno svolto una completa ed articolata attività di indagine che si è conclusa con l’emissione da parte del gip di un provvedimento che ha portato al sequestro per equivalente di quasi due milioni di euro. Prendendo le mosse da una querela denuncia in seguito rivelatasi infondata, sporta da una farmacista nei confronti del proprio ragioniere, i finanzieri, a seguito di perquisizione presso lo studio del professionista, acquisivano la documentazione contabile dell’attività commerciale, dalla quale emergevano diverse operazioni non registrate tra le quali la concessione in locazione in un primo momento, e la successiva cessione definitiva della farmacia. I proventi della vendita dell’azienda, generavano una consistente plusvalenza, non dichiarata al fisco ed utilizzata tra l’altro per l’acquisto di un diamante da 5,1 karati del valore commerciale stimato di 100.000 €. acquisizione quest’ultima, realizzatasi con la compiacenza di un intermediario finanziario che si è astenuto dall’applicare la normativa antiriciclaggio, omettendo di segnalare l’operazione quantomeno sospetta alle autorità preposte. Pertanto i militari del gruppo appartenenti al Comando Provinciale reggino, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, hanno sugellato il patrimonio mobiliare ed immobiliare della dottoressa, ponendo in essere l’azione di recupero per equivalente dell’imposta evasa.

Evasione milionaria e con il provento acquistava preziosi
Articoli Correlati
Sorpreso a spasso con il cane e arrestato per evasione dai domiciliari
Sorpreso a spasso con il cane e arrestato per evasione dai domiciliari. E’ quanto accaduto…
Minaccia la madre con un ascia
E' accusato di maltrattamenti in famiglia un uomo, G.B.C., di 76 anni, è stato arrestato…
Ai domiciliari con la marijuana
La squadra mobile di Crotone ha arrestato Nicola Mele, di 41 anni, trovato con 100…
Vrenna: Partiremo con gli abbonamenti con una partita in meno
"Ce la stiamo mettendo tutta, ma contro il Genoa dovremmo giocare a Pescara".Lo ha detto…
INTESA CON BIOMASSE ITALIA
Il presidente della Regione Mario Oliverio e l'assessore al Lavoro Carlo Guccione hanno visitato ,…
Incendia auto e minaccia con coltello
Ore di panico a Caulonia dove un ventiquattrenne, Ilario Primerano, è stato arrestato per l'incendio…
Un selfie con Gianni Morandi
Il cantante Gianni Morandi è stato sentito stamane come testimone in un processo in corso…
Evasione fiscale nel settore immobiliare
La Guardia di finanza di Cosenza ha scoperto una evasione fiscale da 9 milioni di…